华泰股份:第五届监事会第十次会议决议公告

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                                          证券代码：600308股票简称：华泰股份 编号：2009-006

    山东华泰纸业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2009年5月12日以专人送达及传真的方式下发给公司6名监事。会议于2009年5月22日在本公司会议室召开，会议应到监事6人，实到6人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王洪祥先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：

    审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

    鉴于公司第五届监事会成员任期届满，决定进行换届选举。推举以下人员作为公司第六届监事会由股东代表出任监事候选人：

    聂仁政、张安全、王玉海、刘勤华（简历附后）以上监事候选人的选举需提交公司2008年度股东大会审议以上监事候选人将与通过职工民主选举的职工代表监事魏立军、卜翠芹、王玉康共同组成公司第六届监事会。

    特此公告。

    山东华泰纸业股份有限公司监事会二〇〇九年五月二十二日附件一：第六届监事会监事候选人简历聂仁政先生，中国国籍，现年46岁，大专文化，高级会计师，1987年进入东营市造纸厂工作，历任财务科长、财务部副部长、财务部部长、山东华泰纸业股份有限公司董事、副总经理、财务总监等职务。现任本公司董事、副总经理。

    张安全先生，中国国籍，现年38岁，大专学历，会计师。1993年参加工作，历任公司统计科副科长，审计部计划科副科长，审计部综合办公室主任，财务审计科科长，审计部副部长，企管审计部部长等职务。现任本公司审计监督部部长。

    刘勤华先生，中国国籍，现年36岁，大专学历，工程师。1997年参加工作，历任公司基建部监理科副科长助理，基建清河项目副科长，基建浆纸施工管理科科长，清河基建副部长，基建部部长等职务。

    现任公司基建部部长。

    王玉海先生，中国国籍，现年35岁，大专学历，经济师。1997年参加工作，历任公司销售部业务员，审计部法律事务副科长，审计部法律事务科科长，企管法律部副部长，企管部副部长，企管部副总经理等职务。

    魏立军先生，中国国籍，现年39岁，大专学历，1998年参加工作，历任公司项目设备部设备管理副部长，设备管理维修部副部长，新闻纸生产公司经理，设备部经理，设备部副总经理，项目部副总经理等职务。

    卜翠芹女士，中国国籍，现年40岁，大专学历，会计师。1991年参加工作，历任公司财会部会计，财务科科长，财务部科长兼资金运营科科长，华泰集团有限公司财务部副部长，华泰集团有限公司财务部部长等职务。

    王玉康先生，中国国籍，现年43岁，大学学历，高级工程师。

    1989年参加工作，历任东营市化工厂动力车间工段长、车间主任，烧碱车间主任，东营市化工厂厂长助理兼生产科长，华泰化工集团副总经理，东营协发化工有限公司总经理，东营协发化工有限公司新项目总经理等职务。