山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

吉祥

　　山东华泰纸业股份有限公司
　　第五届董事会第十五次会议决议公告
　　山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于２００８年２月２日以书面形式或传真方式发出，并于２００８年２月１４日在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到９人，全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
　　一、审议通过了《２００７年年度报告及其摘要》；
　　二、审议通过了《关于董事会审计委员会对公司２００７年财务会计报表审核意见的议案》；
　　三、审议通过了《２００７年度董事会工作报告》；
　　四、审议通过了《２００７年度利润分配预案》；
　　公司２００７年度实现净利润２６１，１３２，８４７．３２元，提取１０％的法定盈余公积２６，１１３，２８４．７２元，５％的任意盈余公积１３０５６６４２．３６元，加期初未分配利润５３４，１２０，４３９．０５元，２００７年可供股东分配的利润７５６，０８３，３５９．２９元。董事会拟定以现有股本５４８，６４５，２３３股为基数，向全体股东按每１０股派发现金２．８０元（含税），共计派发现金１５３，６２０，６６５．２４元，剩余未分配利润结转下年度分派。
　　五、审议通过了《关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司２００８年财务审计机构的议案》。
　　六、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
　　公司对应收款项（应收账款、其他应收款）原按余额百分比法提取坏账准备，自２００７年１月１日起，变更为：以账龄为信用风险特征，对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未计提过坏账准备应收款项的实际损失率为基础，结合现时情况计提。
　　七、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。
　　八、审议通过了《关于调整２００７年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。
　　公司于２００７年６月２９日通过向控股股东华泰集团有限公司非公开发行股份６８，２３１，８５５股人民币普通股方式，收购其持有的东营协发化工有限公司１００％股权、东营华泰纸业化工有限公司１００％股权、东营华泰精细化工有限责任公司１００％股权、东营华泰热力有限责任公司１００％股权和华泰集团的五宗土地使用权（以下简称“化工资产”）。根据财政部于２００６年２月颁布的《企业会计准则－基本准则》和《企业会计准则第１号－存货》等３８项具体准则（下称“新会计准则”）、中国证监会证监会计字【２００７】１０号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、证监发【２００６】１３６号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》等文件的规定，此项合并属于同一控制下的合并，因此报告期合并财务报表对化工资产２００７年１２月３１日资产负债表、２００７年１－１２月利润表和现金流量表以及所有者权益变动表进行了合并，并将化工资产２００６年１２月３１日的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表纳入了２００６年度合并财务报表。
　　以上一、三、四、五议案尚需提交２００７年年度股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　山东华泰纸业股份有限公司董事会
　　二八年二月十四日
　　证券代码：６００３０８         股票简称：XD华泰股         编号２００７－００５
　　山东华泰纸业股份有限公司
　　第五届监事会第六次会议决议公告
　　山东华泰纸业股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于２００８年２月２日以专人送达及传真的方式下发给公司７名监事。会议于２００８年２月１４日在本公司会议室召开，会议应到监事７人，实到７人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王洪祥先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
　　一、审议通过了《２００７年年度报告及摘要》；
　　二、审议通过了《２００７年监事会工作报告》；
　　三、审议通过了《２００７年度利润分配预案》。
　　公司２００７年度实现净利润２６１，１３２，８４７．３２元，提取１０％的法定盈余公积２６，１１３，２８４．７２元，５％的任意盈余公积１３０５６６４２．３６元，加期初未分配利润５３４，１２０，４３９．０５元，２００７年可供股东分配的利润７５６，０８３，３５９．２９元。董事会拟定以现有股本５４８，６４５，２３３股为基数，向全体股东按每１０股派发现金２．８０元（含税），共计派发现金１５３，６２０，６６５．２４元，剩余未分配利润结转下年度分派。
　　以上议案尚需提交２００７年年度股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　山东华泰纸业股份有限公司监事会
　　二八年二月十四日