SST天海选举姜涛先生为公司董事

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一、会议召开和出席情况
本公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月23日上午10 时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数 共计5人，代表股份180,957,200股（其中B股股东代表1名，代表 股份数量1,558,477股），占公司有表决权股份总数的36.73%，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。
本公司董事长李维艰主持本次会议,公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议情况

议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1关于李小龙先生不再担任公司董事职务的议案180,957,200100%00%00%是2关于选举姜涛先生为公司董事的议案180,957,200100%00%00%是3关于修订公司章程的议案180,957,200100%00%00%是4关于为子公司 1200 万元贷款提供抵押担保的议案180,846,42399.94%110,7770.06%00%是5关于聘请华寅五洲会计师事务所为 2012 年度报告审计机构的议案180,957,200100%00%00%是
B股股东代表参与表决的股份数量为1,558,477股，除第4项议案有110,777票为反对票外，其余议案全部为赞成票。


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