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山东华泰纸业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
山东华泰纸业股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2008 年 2 月 2 日以专人送达及传真的方式下发给公司 7 名监事。会议于2008 年2 月 14 日在本公司会议室召开,会议应到监事7 人,实到7 人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王洪祥先生主持,经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议:
一、审议通过了《2007 年年度报告及摘要》;
二、审议通过了《2007 年监事会工作报告》;
三、审议通过了《2007 年度利润分配预案》。
公司2007 年度实现净利润 261,132,847.32 元,提取10%的法定盈余公积 26,113,284.72 元,5%的任意盈余公积13056642.36 元,加期初未分配利润 534,120,439.05 元,2007 年可供股东分配的利润
756,083,359.29 元。董事会拟定以现有股本548,645,233 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 2.80 元(含税),共计派发现金
153,620,665.24 元,剩余未分配利润结转下年度分派。
以上议案尚需提交 2007 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇〇八年二月十四日 |
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