华泰股份(600308)第五届监事会第六次会议决议公告

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                                          山东华泰纸业股份有限公司  

             第五届监事会第六次会议决议公告  

  

    山东华泰纸业股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2008 年 2 月 2 日以专人送达及传真的方式下发给公司 7 名监事。会议于2008 年2 月 14 日在本公司会议室召开，会议应到监事7 人，实到7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王洪祥先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下决议：  

     一、审议通过了《2007 年年度报告及摘要》；  

     二、审议通过了《2007 年监事会工作报告》；  

     三、审议通过了《2007 年度利润分配预案》。  

     公司2007 年度实现净利润 261,132,847.32 元，提取10%的法定盈余公积 26,113,284.72 元，5%的任意盈余公积13056642.36 元，加期初未分配利润 534,120,439.05 元，2007 年可供股东分配的利润

756,083,359.29 元。董事会拟定以现有股本548,645,233 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.80 元（含税），共计派发现金

153,620,665.24 元，剩余未分配利润结转下年度分派。  

      以上议案尚需提交 2007 年年度股东大会审议通过。  

     特此公告。  

                             山东华泰纸业股份有限公司监事会  

                                             二〇〇八年二月十四日