千足珍珠集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知...

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　　证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2012-45

　　千足珍珠集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月4日发布了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》。根据网络投票系统的设置要求，现将部份审议事项及表决方式作如下更正：

　　一、会议审议事项的更正情况

　　原第一项议案为：

　　议案一：审议《公司关于董事会换届选举的议案》

　　1、选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事

　　2、选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事

　　3、选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事

　　4、选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事

　　5、选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事

　　6、选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事

　　7、选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事

　　8、选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事

　　9、选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事

　　现更正为：

　　议案一：审议《公司关于董事会换届选举的议案》

　　1、选举公司第四届董事会非独立董事

　　1.1选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事

　　1.2选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事

　　1.3选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事

　　1.4选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事

　　1.5选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事

　　1.6选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事

　　2、选举公司第四届董事会独立董事

　　2.1选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事

　　2.2选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事

　　2.3选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事

　　二、表决事项对应的申报价格的更正情况

　　原会议表决事项对应的申报价格如下：

　　表决事项 对应申报价格(元)

　　议案一、审议《公司关于董事会换届选举的议案》

　　1、选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事 1.01

　　2、选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事 1.02

　　3、选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事 1.03

　　4、选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事 1.04

　　5、选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事 1.05

　　6、选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事 1.06

　　7、选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事1.07

　　8、选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事 1.08

　　9、选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事 1.09

　　议案二、审议《公司关于监事会换届选举的议案》

　　1、选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事 2.01

　　2、选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事 2.02

　　议案三、审议《公司董事、监事职务津贴制度》(修订稿) 3.00

　　全部议案 100.00

　　注：投资者通过交易系统投票的，对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　对于不采用累积投票制的议案三，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案一、议案二，在“委托数量”项下填报选举票数。

　　对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　现更正为：

　　表决事项 对应申报价格(元)

　　议案一、审议《公司关于董事会换届选举的议案》

　　1、选举公司第四届董事会非独立董事

　　1.1选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事 1.01

　　1.2选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事 1.02

　　1.3选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事 1.03

　　1.4选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事 1.04

　　1.5选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事 1.05

　　1.6选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事 1.06

　　2、选举公司第四届董事会独立董事

　　2.1选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事2.01

　　2.2选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事2.02

　　2.3选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事 2.03

　　议案二、审议《公司关于监事会换届选举的议案》

　　1、选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事 3.01

　　2、选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事 3.02

　　议案三、审议《公司董事、监事职务津贴制度》(修订稿) 4.00

　　注：上述议案一、议案二采用累积投票方式。对于不采用累积投票制的议案三，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案一、议案二，在“委托数量”项下填报选举票数。

　　对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　除上述更正事项外，公司2012年第四次临时股东大会通知中的其他事项均无变化。更正后的《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》详见附件。

　　特此公告。

　　千足珍珠集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年12月6日

　　附件：

　　千足珍珠集团股份有限公司董事会关于

　　召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

　　一、会议基本情况

　　(一)会议召集人：公司董事会

　　(二)召开时间：

　　现翅议召开时间：2012年12月20日13：30

　　网络投票时间：2012年12月19日2012年12月20日。其中：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月20日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年12月19日15：00 至2012 年12月20日15：00 期间的任意时间。

　　(三)股权登记日：2012年12月17日

　　(四)现翅议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室

　　(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(六)参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　(七)出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截至2012 年12月17日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件)；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　二、会议审议事项

　　议案一：审议《公司关于董事会换届选举的议案》

　　1、选举公司第四届董事会非独立董事

　　1.1选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事

　　1.2选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事

　　1.3选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事

　　1.4选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事

　　1.5选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事

　　1.6选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事

　　2、选举公司第四届董事会独立董事

　　2.1选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事

　　2.2选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事

　　2.3选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事

　　议案二：审议《公司关于监事会换届选举的议案》

　　1、选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事

　　2、选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事

　　议案三：审议《公司董事、监事职务津贴制度》(修订稿)

　　注：上述议案一、议案二采用累积投票方式。即：每一股份拥有与应选非独立董事(独立董事、监事)人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举非独立董事(独立董事、监事)总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的非独立董事数(独立董事数、监事数)”ד该股东所持有的有表决权股份”。 在议案一中，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限，独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限，超过的均视为无效票。在议案二中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限，超过的为无效票。

　　股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事(独立董事、监事)候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事(独立董事、监事)候选人，也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事(董事、监事)候选人。

　　三、参与现翅议的股东的登记方法

　　(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件)，不接受电话登记；

　　(五)登记时间： 12月18日上午8:30 至11:30，下午12:30 至16:30；

　　(六)登记地点：千足珍珠集团股份有限公司董事会办公室。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码与投票简称

　　投票代码：362173 股票简称：千足投票

　　2、股东投票的具体程序

　　(1)买卖方向为买入投票；

　　(2)在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

　　议案一、审议《公司关于董事会换届选举的议案》

　　1、选举公司第四届董事会非独立董事

　　1.1选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事 1.01

　　1.2选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事 1.02

　　1.3选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事 1.03

　　1.4选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事 1.04

　　1.5选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事 1.05

　　1.6选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事 1.06

　　2、选举公司第四届董事会独立董事

　　2.1选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事2.01

　　2.2选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事2.02

　　2.3选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事 2.03

　　议案二、审议《公司关于监事会换届选举的议案》

　　1、选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事 3.01

　　2、选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事 3.02

　　议案三、审议《公司董事、监事职务津贴制度》(修订稿) 4.00

　　注：上述议案一、议案二采用累积投票方式。对于不采用累积投票制的议案三，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案一、议案二，在“委托数量”项下填报选举票数。

　　对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程：

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　(1)申请服务密码的流程：

　　登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　　(2)激活服务密码：

　　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　买入证券 买入价格 买入股数

　　369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。

　　2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　　(1)登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“千足珍珠2012年第四次临时股东大会投票”；

　　(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

　　(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　(4)确认并发送投票结果。

　　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2012年12月19日15：00 时至2012年12月20日15：00 时的任意时间。

　　五、其它事项

　　(一)会议联系人：张玉兰

　　电话：0575-87160891

　　传真：0575-87160891

　　地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区千足珍珠集团股份有限公司

　　邮编：311804

　　(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　特此通知。

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人出席千足珍珠集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

　　委托人股东 账号： 委托人持 股 数：

　　受 托 人 姓名： 受托人身份证号：

　　委托人签名(盖章)：

　　委托日期：

　　注1：授权委托书复域按以上格式自制均有效。

　　注2：如股东(即委托人)不作具体指示，股东代理人(即受托人)即视为有权可以按自己的意思表决。

　　(证券日报)